Американские власти требуют конфисковать активы структур, аффилированных с кипрской Prevezon Holdings Limited, исключительным держателем акций которой представляется сын бывшего минимстра транспорта Подмосковья Денис Кацыв, и наказать Ferencoi Investments ЛТД и Kolevins ЛТД, оформленные на БВО, которые как будто бы кроме того принимали участие в схеме по отмыванию финансовых средств.
Американские США пошли к судье с просьбой о конфискации активов в рамках так именуемого "дела Магнитского" в сентябре 2013 года.
В Соединенных Штатах Америки утверждают, что 5,4 миллиарда рублей, о воровстве коих сообщил аудитор консалтинговой организации Firestone Duncan Сергей Магнитский, были отмыты в частности методом приобретения недвижимой собственности в Нью-Йорке.
Сам Магнитский был обвинен в Российской Федерации в увиливании от оплаты налогов на ту же сумму. Потом он умер в столичном СИЗО. Его смерть привела к широкому общественному общественному, но СК РФ объявил, что была осуществлена ревизия и одобрения о преследовании Магнитского из-за его попыток обвинить работников органов правопорядка в причастности к хищениям не отвечают реальности.
В это же время структуры Кацыва настаивают на том, что выводы правительства США не подкрепляются подобающими обстоятельствами, например, из продемонстрированных ими схем о банковских операциях и переводе финансовых средств не нужно, что недвижимость приобреталась на "нечистые деньги".
Суд, но, решил, что у американских правительства имеется основания подозревать организации, аффилированные с Prevezon Holdings Limited, и Ferencoi Investments ЛТД и Kolevins ЛТД в осуществлении нарушений. К тому же, суд обратил внимание на то, что, не обращая внимания на жажду Ferencoi Investments ЛТД и Kolevins ЛТД дистанцироваться от Prevezon Holdings Limited, у организаций могут быть одни бенефициары.
Комментариев нет:
Отправить комментарий